Популярный у криптовалютных проектов банк Metropolitan Bank Holding Corp неожиданно прекратил осуществлять переводы, связанные с криптовалютами. Услугами банка пользовалась в частности биржа Coinbase. Считается, что поводом стало международное дело о мошенничестве и банк вскоре введет более строгие правила KYC (know your customer – знай своего покупателя).

Комплаенс блокирует сделки

Fortune пишет, что клиент Metropolitan Bank рассказал о том, как его инвестиционная фирма была оповещена во вторник, что банк «немедленно прекращает все международные переводы, связанные с криптовалютами». Согласно клиенту, у банка возникли проблемы с комплаенсом из-за того, что против одного из клиентов возбуждено дело о мошенничестве.

Metropolitan пока не уточнили, планируют ли они возобновлять работу по криптовалютным переводам. Пока неясно, что будет со средствами, которые уже переведены и ожидают комплаенса – ходят слухи о замороженных активах.

Банк для биткоинов

Известный как «банк для биткоинов», Metropolitan славится своим лояльным отношением к криптовалютам. Это выгодно отличает его от других банков, которые в большинстве случаев пока не хотят работать с криптовалютами вообще. Такое изменение политики банка встревожило сообщество и акции компании упали после заявления.

Особенно удручает, что все произошло очень быстро и средства некоторых клиентов могут оказаться заморожены до выяснения ситуации. Однако Metropolitan не единственный банк, лояльно относящийся к криптовалютам. Похожие услуги предоставляет Silvergate Bank и Cross River Bank.

Все ожидают неминуемого регулирования рынка. Coindesk пишет, что секретарь Казначейства США Стив Мнучин скоро выпустит правила для инвестирования в криптовалюты.